دعوت به مجمع عمومی سالانه

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام  شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که راس ساعت 14:30 لغایت 16:30 روز چهارشنبه  مورخ 1402/04/21 در محل مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به نشانی تهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی- شهرک والفجر- انتهای خیابان ایرانشناسی- میدان شهدای دانشجو- خیابان نهم- پلاک  6 (سالن پویش) تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانند.

لازم به توضیح است برگه ورود به جلسه مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی(برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر(برای اشخاص حقوقی) پس از احراز هویت در همان مکان توزیع خواهد شد.

سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق این لینک اقدام نمایند.

دستور جلسه مجمع:

1-استماع گزارش هیاٌت مدیره، گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29

2-بررسی و تصویب صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29

3-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/12/29

4-تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود

5-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

6-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیاٌت مدیره

7-سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.